广东捣毁地下银号 涉案人数过万 涉案金额200多亿
更新时间:2021-03-06

  原题目:涉案人数逾万人 涉案金额200多亿

义务编纂:时鑫

  南方日报讯 (记者/毕式明 ,中国“绿卡”世界最难拿? 在华老外:难于上青天 绿卡;通信员/应春明)韶关市公安局经侦支队11月22日通报,该局近日胜利侦破一宗特大地下钱庄案件,涉案金额高达200多亿元。

  11月9日,专案组在韶关、珠海、茂名同收网,共捣毁地下银号2个,抓获犯法嫌疑人7名。目前,7名犯罪嫌疑人已被刑事扣押,案件正在进步深挖中。

  依据中国人民银行韶关核心支行移送的条可疑交易线索,韶关市公安局经侦支队在今年8月16日组成专案组对该起非法经营案发展侦察。经查证,该账户开户至今专用接受名叫彭某的男子前往澳门涉赌资金转账。自2016年起,彭某每次携人民币前往澳门赌博,先将赌资转入钟某某为其开破的转账账户,再由犯罪团伙多名成员通过屡次转账将彭某的赌资(人民币)兑换成港币,在澳门交付给彭某,共计近5000万元。

  该地下钱庄范围宏大,涉案人数高达1万余名,该犯罪团伙把持了非法虚伪账户148个,遍布全国20多个省份,涉案金额200多亿元。他们通过调动港币跟国民币的汇率变更,从中获取暴利,www.055999.com,其擅自进行资金结算的行动涉嫌非法经营罪。


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